跨境投资指南 | 《企业透明法案》实施，在美国注册公司的企业请注意

• 在2024年1月1日之前在美国创建或注册开展业务的公司。报告截止日期为2025年1月1日。
• 报告公司只需要提供关于自身和受益所有者的信息。报告公司无需提供关于其公司申请人信息。

自2024年1月1日起新成立的公司

• 于2024年1月1日之后 – 2025年1月1日之前在美国创建或注册开展业务的公司。
• 报告截止日期为收到政府公司成立确认通知后的90个自然日内。

自2025年1月1日起新成立的公司

• 2025年1月1日后美国创建或注册开展业务公司。
• 报告截止日期为收到政府公司成立确认通知后的30个自然日内。

报告公司将需要报告有关自身、受益所有者和公司申请人的信息。

1. 在美国境内拥有20人以上的雇员；

2. 每年年收入超过5百万美金；

3. 在美国境内成立了办公室（共享办公室除外）。

2. 拥有或者控制企业25%或者以上所有权益的控制权。

大多数的高管，即公司首席执行官、首席财务官、首席运营官或总法律顾问会被认为拥有对公司的重大的控制权。

需要提供的受益人信息BOI包括：

1、法定姓名；

2、出生日期；

3、现居住地址；

4、该受益人的身份核实信息，可以是护照号、驾驶证号码、或者政府发给的其他身份文件(含照片)。

针对在2024年1月1日之后成立的需要申报的企业， 除了申报受益人信息之外， 企业还需要申报公司申请人 的信息，公司申请人是指跟州务卿办公室申请提交成立公司文件注册申请公司成立的人，或者提交CTA申报的负责人。

如没有按时提交申报或者在申报中提供虚假信息会面临：

1. 每延迟一天缴纳$500罚款的民事处罚；

2. 面临罚款$10,000及以上和不超过两年的监禁的刑事处罚。