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企业合规出海-为什么要做ODI境外投资备案?

发布时间:2023-08-14 来源:上海至臻联合会计师事务所 浏览次数:180次
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根据中国中小企业协会近期发布数据显示:7月,中国中小企业发展指数为89.3,比上个月上升0.2点,连续两个月回升。随着随着生产、分配、流通、消费等经济循环逐步畅通,市场预期正在逐步好转,越来越多大型企业为扩大经验范围,走向世界贸易而选择在海外设立工厂。

国家为了保障广大人民的切实利益也出台了一系列保护措施和政策。《企业境外投资管理办法》就是其中之一,该管理办法已经在全国范围内实施了多年,明确要求企业对外投资要先进行境外投资备案,以此更好的促进境外投资合规建设,防范境外投资风险,有效提升境外投资质量效益,积极参与“一带一路”建设,帮助企业以高水平“走出去”,稳健的融入到海外新市场中发展。而对于未进行境外投资申报的企业,均会受到相对应的通报和责令……

8月4日,国家外汇管理局通报10起外汇违规案例,案例再次给企业敲响了海外投资合规的警钟。我国的境外投资法律法规非常严格,违反规定将面临相应的法律责任和处罚。

 

办理ODI备案能够确保企业的境外投资行为合法合规,避免违法违规行为的发生。

至臻联合会计事务所作为一家国际化,多元化的老牌会计事务所在此为广大企业家制作专辑文章,充分讲解《企业境外投资注意事项》。希望能切实的帮助到各位企业家,合规出海经商。

境外投资备案全程讲解

一、什么是境外投资备案?

Overseas Direct Investment      

境外投资备案是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权行为。

简单来说就是一个公司或者个人在境外成立了企业,或者是需要资金出境,以此方便在境外开展业务经营项目。在此之前需要向国家发改委和商务部提出备案申请,那么此过程既可称之为境外投资备案。

二、境外投资备案申请要求

1、公司成立满一年以上,拥有实际经营业务产品。

2、申办公司资产负债率低于70%。
3、办理对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

三、境外投资备案操作流程

 

备注:

根据目前的政策管理体系,建议企业在申报过程中同步准备多份资料分别用于商务部和省级发改委备案。待两份批复文件都收到之后再向银行申请打款。如下图:

四、 境外投资备案所需的资料

经审计的财务报表
企业营业执照复印件
境外公司章程(中文版)
银行存款/银行流水
公司公章
法定代表人身份证复印件
可研报告素材

备注:

可研报告建议包含以下的内容
主体公司注册资金

主要业务

产品市场分析,

用户需求,

公司优势
资金投资方向

投资计划
母公司所获专利或者证书

五、 案例讲解

根据现行的《企业境外投资管理办法》企业在办理境外投资备案时,需要准备多份齐全完善的资料。分别向国家商务部和省级发改委相关部门提起申办,待两份批复文件都收到之后再向银行申请打款,开展海外相关业务。上文案例也是因企业在备案过程中未能全面的关注到申报流程而导致备案事项遗漏。

至臻联合会计师事务所在此友好提示:企业在申报境外投资备案时,需要全面阅读《企业境外投资管理办法》,并全面地测算出实际的业务开展范围,清晰地估算出合理的投资金额,合理地规划投资各个事项步骤。

免责声明:本文仅供广大读者交流学习之用,不作为任何商业投资依据。如果您这边需要深入了解境外投资相关的事宜,请您通过电话:400-990-8829,与我们的专业投资顾问沟通,十分感谢!

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